據路透社報道，本地時間7月20日，歐盟委員會提出將除舊歐盟反洗錢法紀并提議設立一個反洗錢機構，同時將增強對包含有比特幣在內的加密錢幣財產的管理。 歐盟委員會在一份宣示中說，這份提案是旨在增強歐盟反洗錢和衝擊可怕主義融資條例的一攬子提案之一。該一攬子提案包含有4項立法建議，除創造新機構外，還包含有有關客戶盡職查訪、新的反洗錢指令以及對歐盟范圍內大額現金付款建置1萬歐元上限等方面的條例。新條例將徹底蓋住加密錢幣產業。 歐盟委員會稱，目前，只有特定種別的加bubble 2 老虎機密財產辦事提供商被納入歐盟反洗錢和衝擊可怕主義融資條例的范圍。擬議中的革新將把這些條例開拓到整個加密產業，迫使所有辦事提供商對其客戶進行盡職查訪。新的提案將確保對比特幣等加密財產遷移的徹底可追溯性，并將提前發明和阻撓其可能用于洗錢或可怕主義融資的行徑。 歐盟委員會還表明，大額現金付款對犯法分子來說是一種很難被發明的洗錢方式。因此，歐盟委員會提議在全歐盟范圍內對大額現金付款設定1萬歐元的上限。歐盟委員會稱，將制止加密錢幣買賣wild 老虎機。歐盟委員會表明，應當對加密錢幣施加與通例銀行電匯雷同的控制規定。但是，老虎機 遊戲 下載該計劃須得到歐洲議會和歐洲理事會批準，過程可能會很漫長。 歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯說，歐盟反洗錢條例目前是世界上最嚴峻的條例之一，但此刻需求始終如一地實施這些條例并進行深厚監視。新條例是歐盟采取的大膽措施，將關閉洗錢大門，并阻撓犯法分子將不義之財塞入腰包。歐盟金融辦事委員瑪麗德·麥吉尼斯表明，該一攬子提案將加大歐盟阻撓臟錢迴避金融體制監管的力度。 歐盟擬設立的反洗錢機構（AMLA）將于2024年開端運轉，并將調和各國監管機構，以確保各國買賣行澳門威尼斯人 老虎機徑守規尺度，避免不法跨境資本流動。歐盟預測，歐盟單一條例的反洗錢法紀將調和整個歐盟范圍的立法。 洗錢和為可怕主義融資恐嚇著歐盟的金融完整性。據歐洲刑警結構估算，約1的歐盟年度內地生產總值（GDP）與可疑金融事件神奇寶貝 老虎機有關。在拉脫維亞的ABLV銀行、馬耳他的皮拉圖斯銀行等顯露違背反洗錢條例的案例之后，歐盟委員會于2020年5月提出了設立一項旨在阻撓洗錢和為可怕主義融資的普遍性政策的舉動方案。( 秦天弘 綜合報道)
2024-02-28
