2月7日：中行哈爾濱河松街支行巨資詐騙案震撼朝野，涉案人高山和李東哲究竟是怎樣的人？他們在整個事件中扮演著怎樣的腳色，又以怎樣的手法騙過所有人？從高息攬存、巨款休眠、跳票飛單到地下錢莊，到底是怎樣把巨額資金據為己有然后出逃的……
連日來，轟動全國的中行高山案，一直牽動著冰城哈爾濱遠大市民的心：兩個不起眼的小人物席卷過份10億元的資金后，又順利出境。他們到底是怎樣導演的這一幕幕罪行？他們在整個世足 台灣彩券事件中扮演著怎樣的腳色，又以怎樣的手法騙過所有人，把巨額資金據為己有然后出逃？
2月2日至4日，在中行案發地哈爾濱試圖盡可能地探詢已經發作的一切。一路追尋下去，仿佛置身于一個深不可測的深淵……
知戀人眼里的金融大賊 2日，哈爾濱一位金融業界知戀人士透露，中國銀行河松支行行長高山是土生土長的黑龍江人，祖籍山東。高固然一直工作和生活在哈爾濱，但最近幾年，其父母妻女卻常年不在身邊。孤身一人的高有足夠的時間去交友許多人，聽說他在哈爾濱的朋友包含有三教九流。 在高山的朋友圈里，有一個人伙同他實現了兩個人共有的欲望，這個人便是世紀綠洲系列企業的實際管理人李東哲。大專結業的高山原是哈爾濱森特木業有限公司的一名職工，后來一個時機進入中國銀行哈爾濱分行工作。此時，高山與其故交———頗有能量的李東哲開始親暱交往。據悉，高山自中行河松街支行的前身———中行哈爾濱分行新興分理處成立之初便擔任擔當人。在高山自己的努力和李東哲的大力幫助下，新興分理處爭取到了眾多的入款大客戶，這使得僅有幾名工作人員的分理處業績飆升。2024威力彩開獎幾點年9月，新興分理處升格為河松街支行，就在功臣高山理所當然地升遷為支行行長的時候，高、李二人的故事也開始升溫。 故事中的另有一位主角李東哲也是哈爾濱本地人，但這位一夜揚名的資源巨騙，在一些資深企業高管的印象中卻不曾留下一絲一毫的印跡。3日，在哈爾濱煤礦機器廠采訪時，終于有一位老職工愿意通知一些場合。據他介紹，那時在收購哈爾濱煤礦機器廠時李東哲曾多次露面，還聲稱自己有雄厚的 底細，背后有一些大樹撐著。聽說，起初哈爾濱煤礦機器廠要價高達7000萬，李東哲絲毫沒有遲疑，當場拍板，表示為了眾多下崗職工決意買下這個廠。為此，那時該廠的許多曾經拉著白布條子鬧事的難題職工還高呼李是救命恩人…… 這位老勞工稱，或許便是李的這些貌似親民的舉動蒙騙了很多人，使得大家疏于對他的防范，同時也給他頻頻造假注冊空殼公司創新了前提。 李東哲，男，朝鮮族，1965年12月29日出生，哈爾濱市道里區群力鄉人，現年40歲，初中文化水平。其一家四口，包含有父母和一位小他兩歲的弟弟。李的父母都是哈爾濱市郊的菜農，其父曾經擔任過群力鄉某村村長。 半年前的動遷改建，把李東哲曾經生活過的那一大片棚戶區變得蹤跡全無。初中結業后，李東哲就很少回家了。連在這里生活了幾十年的居委會老大媽也很少見到這個野心勃勃的青年人。在居委會老大媽殘存的印象中，李東哲個頭不高，尖下頦，頭發濃密，面色陰沉，與其父親十分相像。聽說其早年間曾在哈爾濱市道里區新興公司工作過，但后來無知所蹤。 該居委會的一位工作人員明晰地記得，上年10月份，李東哲的父親曾到居委會解決戶籍證明，那時說是為解決出國手續用。 出逃前的李東哲，已經是一個龐大企業群的實際管理人。據查訪，其在哈爾濱就擁有近十家公司，包含有汽車銷售公司、房地產公司、制藥公司等，而在北京、成都、三亞等地，李更是擁有數十家橫跨幾個行業的公司。盡管在這些公司公然披露的信息中，都沒有李東哲的蹤跡，但事實上，這些公司的法人典型幾乎都是由與李東哲同齡的哈爾濱539中獎號碼預測人擔任。 金融碩鼠的滾雪球游戲 跟著連日的查訪，越來越明晰地發明，李東哲的騙術雷同于哈爾濱冬天里雪后孩子們玩的滾雪球游戲。 2月3日，費盡周折找到李東哲管理下的一家汽車銷售公司的銷售經理，據其介紹，公司內的人都很清楚地知道，李東哲是資源行運高手，盡管他有許多房地產項目，但是他的嗜好基本不在賣房上，而是處心積慮地盯在房貸上。 這位銷售經理說，在公司內部有一個廣為流傳的故事：李東哲有一天在飯店吃飯，突聽鄰飯桌的人在訴苦自己的一處房產賣了許久都賣不出去，李問了相關場合后，覺得極度便宜。那時對方要價500萬，李當場開出支票買下。隨后李把該處房產質押給了哈爾濱某銀行，通過關系該銀行對李的這處房產做出了高達5000萬的評估，于是李輕而易舉的從銀行貸到3000萬元。而之后，該房產大樂透開獎時間查詢還曾一度被李東哲反復質押，于是他的500萬原始資源像雪球一樣就越滾越大。可見，李對資源行運中的滾雪球游戲玩兒得輕車熟路。 他出手地產的另一個杰作是出價3000萬以重組的名義管理了哈爾濱煤礦機器廠，由順合汽車工業商貿有限公司來實施兼并。盡管李兼并該廠已3年之久，可至今李依然拖欠著該廠1000萬元的兼并款，但在給付的3000萬元中，就包含有李用1200萬元的價格就化解了煤礦機器廠拖欠華融資產公司6600萬元的本息。 漂亮的游戲手法，使得哈爾濱有關方面臨李東哲心悅誠服。煤礦機器廠的職工回憶說，2024年，政府在推動兩家公司重組的時候，主管領導曾公然允諾將來順合的兼并一旦出現風險，將由政府兜底。 知戀人士透露，李買樓買地后，通過評估公司的高評估，然后從銀行獲得大筆的借貸，而且許多地產項目都有重復抵押的現象。另有，李的汽車公司也從銀行貸到了大筆流動資金。這位人士估算，李涉及的資金可能過份30億元。 直到今日也沒有人相信，初中文化水平的李東哲竟能如此自如地掌握專業性很強的資源行運，而且讓人嘆為觀止。不過，李此前在收購煤礦機器廠時，曾宣稱自己在北京擁有由眾多經濟學博士組成的智囊團。 在哈爾濱，李東哲的總部租用的是黑龍江省社科院的半棟樓，如今已經人去樓空，顯得局促而落魄。李逃走之前還拖欠社科院房租20多萬元。在社科院左側是哈爾濱社保資金控制局，右側則是哈藥集團。這樣寒酸的門面卻偏偏吸引的都是身邊的有錢的主。 在哈爾濱城鄉路395號李的一家尼桑轎車銷售公司看到，正門玻璃門被哈爾濱市公安局直屬分局用四張封條封住，在冬風中呼呼啦啦地格外顯得蕭條破敗。封條上的時間是2024年1月8日。而旁邊墻上的一張通告則是省高等人民法院應中國農業銀行昆侖支行要求對該公司資產封存的宣示，時間是2024年1月26日到2024年1月25日。據了解安放在店里的汽車，鑰匙被哈爾濱市公安局拿走，大慶中級人民法院查封了車。另有還有勞工前來要求補償，四方來搶資產。據了解，李在哈爾濱的5家汽車銷售公司已經全部被高法封存。中行、農行、工行三家銀行都來追債。 從高息攬存到地下錢莊 輕而易舉地卷走10億元，高山和李東哲制造了中國金融史上又一個驚天大案。據悉，此案已涉及東北高速在哈爾濱河松街支行的兩個賬戶中共計入款余額2．9337億元；東北高速子公司———黑龍江東高投資開闢有限公司存于該行的530萬元資金；黑龍江辰能哈工大高科技風險投資有限公司所存的3億余元資金；黑龍江社保局1．8億元資金；同時， 東高投資存在大慶市農業銀行的如約保證金2427．98萬元亦被悉數卷走。而中國銀行講話人王兆文指出，目前數額依然無法確認，估算有更多資金被卷走。 知戀人士透露，固然目前無人知曉李東哲、高山是在怎樣一個契機下結識了東威力彩每期號碼北高速的董事長張曉光，并成為朋友的。但他們確切私情不錯。2024年9月，李東哲的黑龍江世紀綠洲房地產開闢有限公司與東北高速甚至共同建議設立了黑龍江東高投資開闢有限公司，兩方出資比例差別為10％和90％。 親密的關系，使得東北高速的許多大額入款業務天然而然地流到了河松街支行。后來東北高速把近3億元分成兩個賬戶存入河松街支行，這筆資金原先是要用于黑龍江省從呼蘭到通河縣及大慶外環等地的公路建設項目，由於后來這幾個項目的主管單位都籌到了錢，所以東北高速沒拿到工程，錢也就閑著沒用。 由于是閑錢，東北高速完全可以與河松街支行做一個大額協議入款，由於這樣東北高速就可以要求一個高于市場利息的協議利息。不過，按制定這筆資金一般都會被要求有一個一年的‘休眠期’，便是這筆錢存到中行后，一年內不許可東北高速隨意提取。中國銀行一位分行擔當人這樣通知。 這位業內人士解析以為，銀行內部有一種叫飛單或跳票的融資手段，即用高息攬存的想法，把企業的大額資金套進指定銀行，然后通過各種手段把固定限期的入款劃轉到另一家企業的賬戶上採用，到限期總結時再把本金連同利息回籠，從而完工一次買賣。一般貸方只需將錢以活期格式存入指定銀行，然后自己拿著高息允諾的入款憑據。貸方惟一的價格是要簽一份書面文件，并加蓋法人印鑒和本單位支票專用印鑒，允諾一年之內不得支取這筆款項。 河松街支行便是運用這樣的手段，東北高速等企業便是貸方，李東哲下屬的數家企業，尤其是流動資金需求較大的汽車銷售公司和房地產公司便是借方。由于有高山的內部配合，李東哲因此輕松地獲得了近十億元的銀行現金入款。 正是漫長的休眠期使李東哲和高山有了充分的時間去遷移這筆資金。此中1．8億的社保資金外觀上看可能便是這種類型。2024年10月存入河松街支行，2024年10月到期，此時高山還沒有知足，就主動派人上門給社保局送利息，贏得信任后，這筆錢又得以續存。但這筆錢的存單是假的，說明這做的是賬外賬，壓根就沒存進款戶。當然名義上是大額協議入款。一位認識銀行業務的人士解析，這筆資金可能早已被遷移走。假如那個時候社保局要求取消續存，高山可能帶走的只是1．8億。 正是利用中國銀行內部防范機制的疏漏，李東哲與高山、張曉光等人內外串通，從事金融詐騙。這便是為什麼中國銀行把高山案定性為一起涉嫌內外串通的票據詐騙案。 張曉光與趙慶斌都是斷送者，他們二人原來可能是由於貪心通過‘飛單’融資的格式把企業閑置的資金存入河松支行，一年后他們個人可以得到一筆豐厚的利息。否則高速公路不會寧愿欠著交通銀行的錢不還而拖到年底到期。而失事后，趙慶斌跳樓自殺也是天然的事情了，沒有得到錢反而斷了自己的生路。哈爾濱一位諳熟此套操縱的企業高管做出自己的推測。兩個哈爾濱商界的頭面人物被兩個文化程度不高的小人物徹底地耍了。 上述那位企業高管直言不諱地通知，這麼大數額的資金能得以順利出境，只有地下錢莊這一條路最安全最捷徑。地下錢莊有固定收費，根本操縱手段是，客戶聯系好地下錢莊后，地下錢莊會把資金存到客戶在境外所開的賬戶，當客戶確定資金到賬后，就在境內把資金和手續費存到地下錢莊指定的賬戶里，買賣即告完工。 該企業高管解析了李東哲所騙巨款遷移的路線圖：首要，高息的釣餌天然要吸引許多手握重大財權的碩鼠前來覓食；其次，巨資長期休眠又恰好給了高山和李東哲將巨資飛單或跳票的充裕時間，一切就緒進行分期提現以后，他們天然要想到大批的現金需要遷移，這時地下錢莊成了他們遷移資金的最好捷徑。此高管稱，如今圈里人都知道，東北三省最大的地下錢莊就在沈陽市的西塔。李東哲和高山便是利用這種方式，通過沈陽西塔的地下錢莊把錢遷移到國外的。
